被称为美国有史以来最大宗投资移民(EB5)诈骗案的“芝加哥会议中心投资移民案”最近尘埃落定，主谋塞思21日被联邦法官判处3年监禁，并须向投资受害者支付880万美元赔偿。

　　该案共计有290位中国投资者被骗超过1.6亿美元。法官在美国当地时间2017年2月21日宣判中称，33岁被告美籍印度人塞思2010年在芝加哥奥海尔机场附近，以建设芝加哥会展中心为名，向联邦政府申请成立投资移民区域中心，进而提供虚假文件，骗取中国投资者的巨额资金。

　　塞思声称拥有机场附近的土地，并创建芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司，向290位主要来自中国的投资者卖出1.6亿美元股份并收取了1100万美元的管理费。

　　塞思在投资人申请没有获得批准的情况下，擅自使用了1100万元管理费的绝大部分，即90%以上的资金，其中250万美元直接汇入塞思的香港私人账户，手续费账户只剩不足100万美金。塞思作为该融资案的主谋和 EB-5投资移民项目的操盘人，宣称打算兴建拥有995间客房的芝加哥会议中心酒店，可以藉此申请EB-5投资移民，但是有关计划从未破土动工。

　　2013年2月，该项目被美国证劵交易委员会(简称SEC)叫停，塞思因涉嫌欺诈被捕。案发后，虽然290位中国投资者每人50万美元的投资款项得到退还，但另外支付的总额1100万美元管理费，只得到一小部分的退还，其余金额被赛思用于其它投资或个人消费。

联邦检察官表示，塞思滥用EB-5投资移民计划，明目张胆欺骗投资人和美国政府.海外投资人想藉机参与项目并申请移民，但却不知道项目根本就是圈套，而此案也成为美国有史以来最大宗的投资移民骗案。

受被骗中国客户委托，处理该案的中国侨联法顾委海外委员王志东律师说，这是一个公正的判决，该案历经多时，在中美双方都引起高度关注，而最终判决将给未来EB5的投资人更多警醒。王志东委员强调，任何投资人在选定投资项目前，都应做详尽的“尽职调查”，例如了解投资商本身资金比例、投资人投入资金所占比例，尤其对于中介机构的介绍报导需要特别提防。此诈骗案的文件特别粗糙，当时如果有仔细的调查，应该不至于有这么多人陷入骗局。王志东还强调，为确保投资之路的安全与成功，投资人应联合相关专业人士进行项目评估，进而了解开发商的背景和过去成功案例，以作为投资的重要考量。

中国侨联法顾委海外委员主要由华侨华人中享有一定知名度，热心公益事业的执业律师或者担任我驻外使领馆法律顾问的法律工作者组成。他们凭借精湛的法律专业知识和业务技能，依法维护中国企业在外投资的合法权益，为住在国的华侨华人和国内赴外的游客、学生、企业家、劳务人士提供了各种法律服务和法律援助，减轻了我驻外使领馆侨民保护的工作负担，在维护我国海外人员权益方面做了大量卓有成效的努力。

视频链接：

http://cbox.cctv.com/phone/video/index.shtml?guid=da217f38bcd34355bafaa072de95c080&winzoom=1