被稱為美國有史以來最大宗投資移民(EB5)詐騙案的“芝加哥會議中心投資移民案”最近塵埃落定，主謀塞思21日被聯邦法官判處3年監禁，並須向投資受害者支付880萬美元賠償。

　　該案共計有290位中國投資者被騙超過1.6億美元。法官在美國當地時間2017年2月21日宣判中稱，33歲被告美籍印度人塞思2010年在芝加哥奧海爾機場附近，以建設芝加哥會展中心為名，向聯邦政府申請成立投資移民區域中心，進而提供虛假文件，騙取中國投資者的巨額資金。

　　塞思聲稱擁有機場附近的土地，並創建芝加哥會議中心(ACCC)與芝加哥洲際區域中心信托(IRCTC)兩家公司，向290位主要來自中國的投資者賣出1.6億美元股份並收取了1100萬美元的管理費。

　　塞思在投資人申請沒有獲得批准的情況下，擅自使用了1100萬元管理費的絕大部分，即90%以上的資金，其中250萬美元直接匯入塞思的香港私人賬戶，手續費賬戶隻剩不足100萬美金。塞思作為該融資案的主謀和 EB-5投資移民項目的操盤人，宣稱打算興建擁有995間客房的芝加哥會議中心酒店，可以藉此申請EB-5投資移民，但是有關計劃從未破土動工。

　　2013年2月，該項目被美國証劵交易委員會(簡稱SEC)叫停，塞思因涉嫌欺詐被捕。案發后，雖然290位中國投資者每人50萬美元的投資款項得到退還，但另外支付的總額1100萬美元管理費，隻得到一小部分的退還，其余金額被賽思用於其它投資或個人消費。

聯邦檢察官表示，塞思濫用EB-5投資移民計劃，明目張膽欺騙投資人和美國政府.海外投資人想藉機參與項目並申請移民，但卻不知道項目根本就是圈套，而此案也成為美國有史以來最大宗的投資移民騙案。

受被騙中國客戶委托，處理該案的中國僑聯法顧委海外委員王志東律師說，這是一個公正的判決，該案歷經多時，在中美雙方都引起高度關注，而最終判決將給未來EB5的投資人更多警醒。王志東委員強調，任何投資人在選定投資項目前，都應做詳盡的“盡職調查”，例如了解投資商本身資金比例、投資人投入資金所佔比例，尤其對於中介機構的介紹報導需要特別提防。此詐騙案的文件特別粗糙，當時如果有仔細的調查，應該不至於有這麼多人陷入騙局。王志東還強調，為確保投資之路的安全與成功，投資人應聯合相關專業人士進行項目評估，進而了解開發商的背景和過去成功案例，以作為投資的重要考量。

中國僑聯法顧委海外委員主要由華僑華人中享有一定知名度，熱心公益事業的執業律師或者擔任我駐外使領館法律顧問的法律工作者組成。他們憑借精湛的法律專業知識和業務技能，依法維護中國企業在外投資的合法權益，為住在國的華僑華人和國內赴外的游客、學生、企業家、勞務人士提供了各種法律服務和法律援助，減輕了我駐外使領館僑民保護的工作負擔，在維護我國海外人員權益方面做了大量卓有成效的努力。

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